El Poder Judicial (PJ) aprobó ampliar la investigación preparatoria que se sigue contra el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga y otros por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. El caso fue denominado como 'Panama Papers'.
Investigación por presunto lavado de activos
Mediante el Expediente 00029-2018-31-5001-JR-PE-03, se conoció que fue el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional fue el que dispuso esta medida; ello ante el pedido de la Fiscalía de la Nación para la mencionada ampliación.
"Resuelve: Declarar fundada en parte la aprobación de la prórroga por el plazo de 24 meses, requerido por la Fiscalía en la investigación preparatoria que se le sigue a Rafael López Aliaga, (...) por la presunta comisión del delito de lavado de activos cometido en organización criminal, en agravio del Estado", se lee en la documentación.
De tal modo, se conoció que el juez Jorge Chávez Tamariz del mencionado Juzgado fue quien resolvió el requerimiento fiscal. Según se lee en la documentación, el pedido de la Fiscalía era ampliar la investigación por el plazo de 36 meses, sin embargo, lo decidido por el juez fue 24 meses.
Esta medida alcanza no solo al exalcalde Rafael López Aliaga, sino también a Rui Baracco Lira y Jimena A. Burmester Yáñez, involucrados en el caso 'Panama Papers'. La investigación se realiza bajo la presunta comisión del delito de lavado de activos cometido en organización criminal.
Según la tesis del Ministerio Público, entre 2010 y 2018 operó una presunta organización criminal liderada por Rafael López Aliaga, con el objetivo de obtener y legitimar fondos de origen ilícito. Las empresas vinculadas, como ACRES Sociedad Titulizadora S.A. y ACRES Finance S.A., habrían simulado operaciones para justificar ingresos no respaldados.
Es así que, el Poder Judicial aprobó la prórroga por un plazo de 24 meses en la investigación preparatoria que se sigue contra el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
